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Cascada de las Siete Hermanas, Granada. Crédito: Shutterstock, photoshopav

Cuando se lanzó el programa de Ciudadanía por Inversión de Granada (CBI) en agosto de 2013, muchos creían que era la única forma de salvar a la isla de una caída económica.

El primer ministro de Granada, el Dr. Keith Mitchell, impulsó el esquema de pasaportes en 2013 mientras su gobierno luchaba contra las luchas económicas provocadas por la recesión financiera mundial.

El Gobierno declaró que el programa se convertiría en una fuente principal de ingresos para ayudar a desarrollar la isla y pagar la deuda pendiente a los acreedores internacionales y los organismos de crédito.

El programa ofrece a las personas la posibilidad de comprar su pasaporte en tan solo 60 días a un costo mínimo de USD $ 150,000 USD, además de usd $ 8,000 tarifas de procesamiento.

En 2018, cinco años después de que comenzara el programa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre una dependencia excesiva de las entradas de CBI, señalando que el programa representó el 4,5 por ciento del PIB en 2017:

«Mejorar aún más los mecanismos para monitorear los ingresos de las entradas de CBI y registrar todos los flujos a través del fondo consolidado sobre el presupuesto para mejorar la gestión fiscal y la presentación de informes», fue una importante señal de alerta del FMI, que también afirmó que «la aplicación estricta del proceso de diligencia debida del programa CBI es fundamental para el acceso estable continuo de Granada a los pagos bancarios transfronterizos».

( https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2018/236/002.2018.issue-236-en.xml )
Fuente: IM Daily https://www.imidaily.com

Se espera que el programa CBI basado en las proyecciones en la estimación presupuestaria siga siendo un ingreso vital para la economía de Granada.

Banderas rojas

Por ley, la identidad de los beneficiarios del programa es un secreto estrictamente guardado, solo una de las restricciones que levanta una bandera roja de transparencia para un programa que desempeña un papel importante en la recaudación de efectivo e inversiones para impulsar el crecimiento económico.

Granada es solo uno de los cinco países del Caribe de habla inglesa que ofrecen el programa. A través de estos esquemas, los no nacionales pueden comprar el estatus de ciudadano después de hacer compromisos financieros para invertir en bienes raíces o fondos especiales establecidos por los gobiernos.

Pero ha habido preocupaciones de larga data por parte de los ciudadanos, los cabilderos locales contra la corrupción y los poderosos socios de desarrollo en Europa y América del Norte de que los esquemas de pasaportes podrían ser abusados para proteger a los malos actores como los lavadores de dinero y los financiadores del terrorismo. Es una preocupación que se repite dondequiera que existan programas de CBI.

Han surgido casos de inversiones cuestionables y sistemas policiales débiles para respaldar algunas de las afirmaciones de que no se está llevando a cabo suficiente diligencia debida antes de que se aprueben las solicitudes. También existe la opinión de que los procesos son laxos porque los gobiernos quieren maximizar las inversiones dado el papel de los programas en las economías.

Pero las pequeñas economías del Caribe, principalmente dependientes del turismo, que operan tales programas, se han abalanzado sobre los argumentos, señalando sus economías abiertas y el derecho a utilizar medios legítimos para financiar el desarrollo masivo de infraestructura y proporcionar empleos a sus ciudadanos.

Desde que se aprobó la ley CBI en Granada en 2013, ha habido aproximadamente ocho enmiendas a la misma, una de las cuales eliminó el requisito de la publicación de nombres, direcciones y nacionalidades de aquellos que recibieron pasaportes en el marco del programa.

Según el senador Christopher De Allie, ex presidente de la Junta de CBI, tales enmiendas legislativas fueron cruciales cuando se trata de personas de «alto nivel» que requieren confidencialidad. Existe una aparente aceptación de este argumento para hacer atractivo el programa, especialmente a la luz de la competencia ofrecida por los países vecinos del Caribe que ofrecen el mismo nivel de protección para los solicitantes.

En una entrevista con CIJN, De Allie declaró: «No lo veo como un problema … Hay un informe riguroso al Parlamento que tiene que ser realizado por la Unidad (CBI). Así que no lo veo como una cuestión de transparencia u ocultación porque tenemos que ser sinceros en lo que hacemos al Parlamento, que es un órgano superior al que tenemos que informar».

Esta fue también la posición del ex ministro de Asuntos Exteriores y Negocios Internacionales, Nickolas Steele, quien dijo que la enmienda era «necesaria».

¿Qué pasa con la doble ciudadanía? Un agente local, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo que la doble ciudadanía no es una práctica aceptable entre varios de los territorios de donde provienen los solicitantes.

Según la fuente, esto fue un factor adicional que llevó a la decisión del Gobierno sobre la no divulgación de los nombres de los solicitantes. El agente explicó que hubo cabildeo por parte de agentes internacionales de CBI para esta enmienda en países como China, India y Emiratos Árabes Unidos.

Actualmente, los procesos de diligencia debida para las solicitudes son obligatorios por ley, pero los pasos específicos no están descritos. Sin embargo, la ley tiene en cuenta una lista de verificación que incluye temas como la condena penal y el suministro de información falsa que puede descalificar a las personas para que se les otorgue la ciudadanía.

Cada seis meses, el Ministro de Finanzas debe publicar un informe que incluya las solicitudes aprobadas o denegadas, los montos invertidos, los proyectos aprobados, los fondos en el NTF, los nombres de los proyectos aprobados y una lista de los agentes locales y agentes de comercialización.

Sin embargo, los informes anuales exigidos por la ley no se presentan al Parlamento de conformidad con los plazos requeridos, lo que pone de manifiesto la cuestión de la responsabilidad parlamentaria.

Fuente: IM Daily https://www.imidaily.com

¿Hay influencia política indebida?

Christopher De Allie renunció en mayo de 2021 por lo que dijo que eran sus puntos de vista de que el programa CBI debería privatizarse. El fuerte desacuerdo de sus colegas miembros de la junta sobre esto resultó en su partida. «Necesitamos avanzar y agarrarlo … y hacerlo más independiente», dijo.

Cuando se le preguntó sobre cualquier «influencia indebida» sobre las operaciones de CBI por parte del Primer Ministro, De Allie respondió: «Él (Mitchell) intervendría y vendría y discutiría con la junta ciertas cosas que le gustaría ver moverse. No creo que haya sido una influencia indebida, creo que eso fue parte de su mandato como ministro a cargo», agregó.

De Allie admitió que bajo su mandato la junta de CBI rechazó «ciertas cosas» propuestas por el primer ministro. Cuando se le preguntó sobre cuáles eran, dijo que no podía recordar.

¿A dónde van los fondos de CBI?

El sistema CBI de Granada prevé que las personas se conviertan en ciudadanos mediante pagos aprobados al Fondo Nacional de Transformación como inversión en un proyecto sancionado o en bienes raíces.

El programa está dirigido por una oficina de CBI que informa a un comité establecido por ley. El resto de la arquitectura incluye un agente local que actúa en nombre de los solicitantes, así como agentes de marketing que promueven el programa.

Las solicitudes solo se pueden considerar después de que todas las tarifas relevantes se hayan colocado en una cuenta de depósito en garantía irrevocable controlada y administrada por el agente local, que ha sido seleccionado por un agente de marketing.

Fuente: IM Daily https://www.imidaily.com

En marzo de 2019, el Gobierno de Granada dijo que estaba tomando medidas para hacer que su programa CBI fuera más atractivo para los inversores al ofrecer una mayor gama de beneficios, incluida la ampliación del grupo de personas elegibles y la eliminación de la residencia permanente como requisito previo para la ciudadanía.

Hablando en ese momento en el Parlamento, el primer ministro Keith Mitchell, quien también ocupa la cartera de Ministro de Finanzas, dijo que si bien la CBI es importante, Granada no comprometería la seguridad.

«Granada no depende de CBI, por lo tanto, no tenemos que comprometer la seguridad para mantener nuestro programa. Es importante que sigamos siendo competitivos, pero al mismo tiempo, debemos mantener la integridad del programa. Cualquier acción de un país que comprometa la seguridad puede tener graves consecuencias para toda la región, por lo tanto, todos debemos ser conscientes de eso», dijo.

Sin embargo, los detalles sobre las entradas de CBI sugieren que el programa genera ingresos significativos y también desempeña un papel importante en el mantenimiento de los niveles de gasto de capital en infraestructura social y otros proyectos intensivos en mano de obra.

  • CBI Funds used for the National Transformation Fund projects
  • CBI Funds used for the National Transformation Fund projects
  • CBI Funds used for the National Transformation Fund projects

Los últimos informes indican que hasta el cuarenta y nueve por ciento de los ingresos del gobierno se derivan de las iniciativas de CBI.

En su informe anual de 2020, el Comité de Supervisión de la Responsabilidad Fiscal (FROC) de Granada instó al gobierno a reducir su dependencia del dinero del programa CBI y centrarse en diversificar la economía.

El informe identificó una clave preocupante: «Una debilidad es la estructura de las finanzas públicas, por la cual los ingresos internos utilizados para financiar el programa de capital están dominados por los ingresos de CBI. La volatilidad en estos ingresos afectará la previsibilidad de los recursos para gastar los programas a largo plazo».

Dr. Angus Viernes. Crédito: www.nowgrenada.com

El ex embajador de Granada en los Estados Unidos y presidente de FROC, el Dr. Angus Friday, habló sobre la dependencia de Granada de los ingresos de CBI: «Lo que estamos diciendo es que será muy importante para el Gobierno encontrar una amplia gama de alternativas.

«Por ejemplo, uno de los riesgos con CBI, pongámoslo sobre la mesa, de vez en cuando la OCDE hará pronunciamientos, agregaron países a la lista de riesgo, toman el país de la lista de riesgo … tienen una opinión sobre los programas de tipo CBI en todo el mundo, no podríamos querer equivocarnos».

El Gobierno ha recibido millones en ingresos a través de la CBI a lo largo de los años. En 2019 se recibieron más de 80 millones de dólares EC (USD $ 29 millones), según documentos del Gobierno. La mayoría de estos ingresos se canalizaron a través del Fondo Nacional de Transformación (NTF). El informe resume el año 2020 y concluye que el Gobierno podría enfrentar importantes desafíos en el mediano plazo incluso si el crecimiento económico regresa en 2021. El NTF proporcionará el 49,2% de los fondos para proyectos de capital del Gobierno para 2022.

Desde el inicio del Programa de Ciudadanía por Inversión en Granada, el país no solo gana millones en inversiones en proyectos de construcción, sino que cientos de ciudadanos han obtenido empleo a tiempo parcial y a tiempo completo a través de los diversos proyectos aprobados principalmente vinculados a iniciativas turísticas.

CBI Revenue ha contribuido a estos proyectos inmobiliarios:

  • Reece Inversión Inc.
    – Costo del proyecto EC$47,8 millones
    – Empleo estimado 20
    – Desembolsos de los desarrolladores hasta la fecha ec$7,8 millones
  • Agro de San David
    – Costo del proyecto USD$75 millones
    – Empleo 15 (5 permanentes)
    – Desembolsos de desarrolladores hasta la fecha ec$ 2,3 millones
  • Gama Desarrollos (Granada) Ltd.
    – Costo del proyecto USD$200 millones
    – Empleo estimado de 300 (actualmente 3)
    – Desembolsos de desarrolladores a la fecha USD$17 millones
  • El punto en Petite Calivigny (Fase 1 completada)
    – Costo del proyecto ec$44,5 millones
    – Empleo estimado de 26
    – Desembolso de desarrolladores hasta la fecha de EC$12.7 millones
  • Proyecto
    Grenada National Resort
    – Costo del proyecto USD$2.1 mil millones
    – Empleo estimado de 400 (actualmente 19)
    – Desembolso de desarrolladores a la fecha USD$70 millones
  • Hideaway True Blue (Completado)
    – Costo del proyecto USD$6.5 millones
    – Empleo estimado 10
    – El desembolso de los desarrolladores hasta la fecha es de US$ 6 millones
  • Kawana Bay Resort
    – Costo del proyecto USD$99.2 millones
    – Empleo estimado 180
    – Ingresos Desarrolladores Desembolso a la fecha USD$44.7 Millones
  • Condominio Mariposa (Completado)
    – Costo del proyecto EC$10 millones
    – Empleo permanente estimado 6
    – Desembolso de desarrolladores hasta la fecha de 10 millones de dólares EC
  • Images of some of the CBI approved projects in Grenada: Silversands. Photographer: Curlon Dragon
  • Images of some of the CBI approved projects in Grenada: Range development. Photographer: Curlon Dragon
  • Images of some of the CBI approved projects in Grenada: Mariposa Condominiums. Photographer: Curlon Dragon
  • Images of some of the CBI approved projects in Grenada: Hideaway Apartments. Photographer: Curlon Dragon

Granada sí, sin embargo. tuvo que luchar contra una serie de casos que han planteado preguntas sobre los procesos de diligencia debida. Esto a pesar de la afirmación del Ministro de Relaciones Exteriores Peter David de que Granada tiene «uno de los programas de diligencia debida más rigurosos» y que se realizan verificaciones electrónicas y en persona para verificar la información.

Después de que una solicitud es aceptada por el Comité CBI, la Unidad de Inteligencia Financiera ejecuta la debida diligencia; Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Centro Conjunto de Comunicaciones Regionales (JRCC) con sede en Barbados.

En octubre de 2020, la embajadora de Estados Unidos ante la OECO, Linda Taglialatela, comentó sobre el programa CBI: «Granada está haciendo un buen trabajo, Granada lo está utilizando más que algunas de las otras islas.

Explicó que Estados Unidos, a través de su embajada en Barbados, tiene acuerdos de trabajo con las islas que ofrecen programas de CBI como una vía para recaudar ingresos y existe la oportunidad de que el JRCC en Barbados sea su centro para la investigación de diligencia debida.

«Tenemos acuerdos de trabajo con las cinco islas del Caribe oriental que tienen un acuerdo para la debida diligencia a través del JRCC», dijo el Embajador. También propuso que todas las solicitudes en cada una de las islas deberían ser examinadas por el JRCC.

Contrarrestar la controversia de CBI

Algunos proyectos clave financiados por CBI también han sido objeto de un escrutinio importante sobre los retrasos en su finalización o los rastros adversos que luego se descubrieron sobre los inversores aprobados. Los miembros del público han planteado preguntas sobre si los proyectos fueron evaluados adecuadamente como dignos de inversiones.

En febrero de 2017, una empresa registrada en CBI llamada Grenada Sustainable Aquaculture lanzó zero-Water Exchange Sustainable Organic Shrimp Farm. Se esperaba que el proyecto se especializara en la producción de camarón de una manera social y ambiental, libre de antibióticos, aditivos químicos y enzimas.

En un informe de octubre de 2018, la unidad cbi informó que había suspendido la aceptación de solicitudes con respecto al proyecto. Más tarde se reveló que el proyecto había perdido millones.

Ese proyecto fue suspendido a través de un aviso público en el sitio web de CBI de Granada:

«Por la presente se notifica que el Comité de Ciudadanía por Inversión de Granada ha suspendido la aceptación de solicitudes con respecto al proyecto aprobado, Acuicultura Sostenible de Granada, hasta nuevo aviso.

Le agradecemos su continuo apoyo al Programa de Ciudadanía por Inversión de Granada.

Fechadoel día 18 de octubre de 2018
Thomas F. L. Anthony
Consejero Delegado»

El proyecto nunca se materializó debido a la supuesta acción fraudulenta de los inversores. Bajo el mandato del Primer Ministro, Dr. Keith Mitchell, el Gobierno tomó medidas inmediatas para instituir nuevas regulaciones al establecer el requisito de que los fondos de CBI recibidos deben ir a una cuenta de depósito en garantía.

Un informe de los medios de comunicación citó al primer ministro Mitchell diciendo: «No han hecho la inversión y debido a eso hemos hecho algunos cambios en las condiciones de las personas que reciben dinero del programa CBI, nos estamos asegurando de que vaya a las cuentas de depósito en garantía y tienen que rendir cuentas de forma regular con la supervisión del gobierno. A algunos de ellos no les gusta, pero tenemos que proteger el nombre del país».

Otro proyecto actualmente envuelto en controversia es el desarrollo de Kimpton Kawana Bay bajo la dirección de la compañía registrada localmente True Blue Developments y su director, Warren Newfield, ex embajador general y cónsul general de Granada en Florida.

La compañía ha llevado al Gobierno de Granada al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial por presunta conducta arbitraria e ilegal que, según afirma, impidió la finalización exitosa del complejo Turístico Kimpton Kawana Bay aprobado en 2017.

Fue un proyecto de CBI que hizo posible que los inversores recibieran la ciudadanía sobre la base de esta inversión. El sitio web de True Blue Development contiene detalles y lo que algunos pueden considerar como evidencia circunstancial. Sin embargo, el fallo final aún está por llegar.

Captura de pantalla del sitio web de Kawana Bay: www.kawanabay.com

«Tan desgarrador y desconcertante como encuentro el giro del gobierno en Kimpton Kawana Bay, hemos trabajado diligentemente para cumplir con todas nuestras obligaciones, mientras que el Gobierno de Granada ha sido engañoso», dijo Newfield.

Newfield fue asignado como embajador general y cónsul general de Granada, pero renunció a esos cargos en mayo de 2021 alegando que el Gobierno ha adoptado «un régimen antiempresarial» que ignora los derechos de los inversores e incumple los acuerdos.

El primer ministro Mitchell explicó más tarde al parlamento que Newfield violó la Sección 7 de la legislación de CBI que requiere que todos los desarrolladores de proyectos de CBI coloquen al menos el 20% de cualquier inversión en una cuenta de depósito en garantía. «Bajó el 20%, pero luego decidió que tenía que recuperarlo… esto es lo que provocó la hostilidad», dijo el primer ministro al Parlamento.

Lo que sucederá con el proyecto de la Bahía de Kawana es una incógnita.

Presión de la UE

La Unión Europea (UE) ha estado presionando para que los estados miembros pongan fin a sus llamados esquemas similares al CBI del «pasaporte dorado». La UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club de los estados más ricos del mundo, han argumentado que los programas similares a cbi son susceptibles de abuso y otorgan ciertos derechos a las personas que no deberían beneficiarse.

Granada figura entre los países que, según la OCDE , tienen esquemas de CBI «que potencialmente representan un alto riesgo» para la integridad del estándar común de presentación de informes, sobre la base de que los programas pueden ser mal utilizados por individuos para tergiversar su jurisdicción a efectos fiscales. Cabe destacar que Granada fue eliminada de la lista gris de paraísos fiscales de la UE en marzo de 2019.

De Allie dice que la postura de la UE y los otros socios influyentes clave para presionar a los estados caribeños con CBI «es una excusa para limitarnos y tratar de colonizarnos nuevamente».

El10 de marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ukranie, Granada suspendió temporalmente la aceptación de nuevas solicitudes de CBI de ciudadanos de Rusia y Bielorrusia. El gobierno dijo que está monitoreando de cerca la situación actual en Ucrania y que informará sobre cualquier cambio adicional en su política actual sobre este asunto.

Pero la supervivencia del programa Ciudadanía por Inversión de Granada, que una vez la salvó de la fractura económica y social, también es incierta.

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